Vacatures Acceptant Onderzoek

Als acceptant ga jij je dagelijks bezighouden met aanvragen van klanten die materialen naar de locatie willen brengen. Heb jij daarnaast kennis van chemische stoffen en kan jij rapportages analyseren? Dan is dit misschien wel dé functie voor jou. Lees snel verder. Over de functie Als acceptant ga ji...

Medior KYC analist Na je eerste periode als KYC- of CDD analist ben je klaar voor een volgende stap. Ontdek jouw mogelijkheden!Dit ga je doen Als medior CDD analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de or...

Medior KYC analist Na je eerste periode als KYC- of CDD analist ben je klaar voor een volgende stap. Ontdek jouw mogelijkheden! Dit ga je doen Als medior CDD analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de o...

Als Senior CDD analist houd je je bezig met het verrichten van complexe onderzoeken naar zakelijke of particuliere klanten ter voorkoming van de gevolgen van Financiële, Economische Criminaliteit. Naast het onderzoek heb je ook contact met diverse stakeholders binnen de de bank. Je hebt ook een advi...

De rol: Jij zorgt er voor dat financiële instellingen op een integere manier handelen. En daarvoor breng jij als senior CDD analist samen met jouw team alle relevante financiële risico’s voor in kaart. Soms stuiten jullie daarbij na lang graven zelfs op verborgen criminele activiteiten, zoals witwas...

Jij zorgt er voor dat financiële instellingen op een integere manier handelen. En daarvoor breng jij als senior CDD analist samen met jouw team alle relevante financiële risico’s voor in kaart. Soms stuiten jullie daarbij na lang graven zelfs op verborgen criminele activiteiten, zoals witwaspraktijk...

Als Senior CDD analist houd je je bezig met het verrichten van complexe onderzoeken naar zakelijke of particuliere klanten ter voorkoming van de gevolgen van Financiële, Economische Criminaliteit. Naast het onderzoek heb je ook contact met diverse stakeholders binnen de de bank. Je hebt ook een advi...

Medior KYC Analist Wil jij de veiligheid van de maatschappij waarborgen en houd jij ervan om je vast te bijten in een onderzoek? Dan staat hieronder een prachtige uitdaging voor jou!Witwassen, financiering van terrorisme, criminele infiltratie, belastingontduiking, corruptie en belangenverstrengelin...

Voor onze klant in Amsterdam (top 3 Bank) zoeken wij per direct meerdere: Senior CDD Analist/Auditor (m/v). De rol: Jij zorgt er voor dat financiële instellingen op een integere manier handelen. En daarvoor breng jij als senior CDD analist samen met jouw team alle relevante financiële risico’s voor ...